주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.
당사 정관 제16조에 의거 임시주주총회의 소집을 아래와 같이 통지합니다.
- 아 래 -
1. 일시 : 2026년 05월 11일 (월요일) 오전 9시
2. 장소 : ㈜한일오닉스 본사 3층 대강당(인천시 계양구 서운산단로2길 72)
3. 회의의 목적사항
1) 부의안건
1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (붙임_1 참조)
- 제1-1호 의안 : 상호, 목적, 공고방법 변경의 건(제1조,2조,4조)
- 제1-2호 의안 : 주식의 액면 병합의 건(제7조)
- 제1-3호 의안 : 상법개정 등 항목 변경의 건(제24조,28조의2,33조,37조)
제2호 의안 : 이사 선임의 건 (붙임_2 참조)
- 제2-1호 의안 : 사내이사 원재석 선임의 건(신규선임)
- 제2-2호 의안 : 사내이사 김상진 선임의 건(신규선임)
- 제2-3호 의안 : 사내이사 김예은 선임의 건(신규선임)
- 제2-4호 의안 : 사내이사 김활석 선임의 건(신규선임)
- 제2-5호 의안 : 사외이사 박종홍 선임의 건(신규선임)
- 제2-6호 의안 : 사외이사 김길영 선임의 건(신규선임)
- 제2-7호 의안 : 사외이사 임광호 선임의 건(신규선임)
- 제2-8호 의안 : 사외이사 이성희 선임의 건(신규선임)
제3호 의안 : 감사 신시현 선임의 건(신규선임) (붙임_3 참조)
4. 경영참고사항
상법 제542조4의3항에 의한 경영참고사항은 당사와 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 참석장, 신분증
- 대리행사 : 참석장, 위임장(주주/대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증
2026년 04월 24일
주식회사 캔버스엔 대표이사 오희갑 (직인생략)
주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.
당사 정관 제16조에 의거 임시주주총회의 소집을 아래와 같이 통지합니다.
- 아 래 -
1. 일시 : 2026년 05월 11일 (월요일) 오전 9시
2. 장소 : ㈜한일오닉스 본사 3층 대강당(인천시 계양구 서운산단로2길 72)
3. 회의의 목적사항
1) 부의안건
1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (붙임_1 참조)
- 제1-1호 의안 : 상호, 목적, 공고방법 변경의 건(제1조,2조,4조)
- 제1-2호 의안 : 주식의 액면 병합의 건(제7조)
- 제1-3호 의안 : 상법개정 등 항목 변경의 건(제24조,28조의2,33조,37조)
제2호 의안 : 이사 선임의 건 (붙임_2 참조)
- 제2-1호 의안 : 사내이사 원재석 선임의 건(신규선임)
- 제2-2호 의안 : 사내이사 김상진 선임의 건(신규선임)
- 제2-3호 의안 : 사내이사 김예은 선임의 건(신규선임)
- 제2-4호 의안 : 사내이사 김활석 선임의 건(신규선임)
- 제2-5호 의안 : 사외이사 박종홍 선임의 건(신규선임)
- 제2-6호 의안 : 사외이사 김길영 선임의 건(신규선임)
- 제2-7호 의안 : 사외이사 임광호 선임의 건(신규선임)
- 제2-8호 의안 : 사외이사 이성희 선임의 건(신규선임)
제3호 의안 : 감사 신시현 선임의 건(신규선임) (붙임_3 참조)
4. 경영참고사항
상법 제542조4의3항에 의한 경영참고사항은 당사와 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 참석장, 신분증
- 대리행사 : 참석장, 위임장(주주/대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증
2026년 04월 24일
주식회사 캔버스엔 대표이사 오희갑 (직인생략)