1. 일시 : 2025년 12월 26일 (금요일) 오전 9시
2. 장소 : ㈜한일오닉스 본사3층 대강당(인천시 계양구 서운산단로2길 72)
3. 회의 목적사항
1) 부의안건
① 제1호 의안 : 정관 변경의 건 (붙임_1 참조)
② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (붙임_2 참조)
- 제2-1호의안 : 사내이사 김상진 선임의 건(재선임)
- 제2-2호의안 : 사내이사 최우영 선임의 건(신규선임)
- 제2-3호의안 : 사내이사 박호산 선임의 건(신규선임)
- 제2-4호의안 : 사내이사 류동승 선임의 건(신규선임)
- 제2-5호의안 : 사내이사 박명호 선임의 건(신규선임)
- 제2-6호의안 : 사외이사 이봉현 선임의 건(신규선임)
- 제2-7호의안 : 사외이사 전법수 선임의 건(신규선임)
② 제3호 의안 : 감사 박한근 선임의 건(신규선임) (붙임_3 참조)
4. 경영참고사항
상법 제542조의4의3항에 의한 경영참고사항은 당사와 한국예탁결재원 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 간접행사 : 주총참석장, 위임장(주주/대리인 인적사항기재, 인감날인), 대리인의 신분증
2025년 12월 04일
주식회사 캔버스엔 대표이사 오희갑 (직인생략)
1. 일시 : 2025년 12월 26일 (금요일) 오전 9시
2. 장소 : ㈜한일오닉스 본사3층 대강당(인천시 계양구 서운산단로2길 72)
3. 회의 목적사항
1) 부의안건
① 제1호 의안 : 정관 변경의 건 (붙임_1 참조)
② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (붙임_2 참조)
- 제2-1호의안 : 사내이사 김상진 선임의 건(재선임)
- 제2-2호의안 : 사내이사 최우영 선임의 건(신규선임)
- 제2-3호의안 : 사내이사 박호산 선임의 건(신규선임)
- 제2-4호의안 : 사내이사 류동승 선임의 건(신규선임)
- 제2-5호의안 : 사내이사 박명호 선임의 건(신규선임)
- 제2-6호의안 : 사외이사 이봉현 선임의 건(신규선임)
- 제2-7호의안 : 사외이사 전법수 선임의 건(신규선임)
② 제3호 의안 : 감사 박한근 선임의 건(신규선임) (붙임_3 참조)
4. 경영참고사항
상법 제542조의4의3항에 의한 경영참고사항은 당사와 한국예탁결재원 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 간접행사 : 주총참석장, 위임장(주주/대리인 인적사항기재, 인감날인), 대리인의 신분증
2025년 12월 04일
주식회사 캔버스엔 대표이사 오희갑 (직인생략)