제22기 정기주주총회 소집공고

관리자

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사 정관 제16조에 의거하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2025년 03월 24일 (월요일) 오전 9시

2. 장소 : 인천광역시 계양구 서운산단로2길 72 ㈜한일오닉스 대강당

- 당사는 회의실이 협소하고 방송국건물 특성상 출입통제가 엄격하여 주주님들의 불편을 야기하는 바, 당사와 인접지역에 위치한 관계사(한일오닉스)에서 개최할 예정이오니 양해 바랍니다.

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 결의사항

① 제1호 의안 : 제22기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도 10억원)

④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도 1억원)

4. 경영참고사항

상법 제542조의4의3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 참석장, 신분증

- 대리행사 : 참석장, 위임장(주주/대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

2025년 3월 7일

주식회사 캔버스엔 대표이사 오희갑 (직인생략)

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